本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　德力西新疆交通運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十一次（臨時）會議（以下簡稱“會議”）通知和材料于2018年12月29日以傳真、專人送達、郵件等方式發出，會議于2019年1月4日上午在烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）高鐵北五路236號烏魯木齊國際公鐵聯運汽車客運站2樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人（其中現場出席的董事2人；通訊出席7人，董事王仲鳴先生、胡煜先生、李玉虎先生、范偉成先生、甄振邦先生、李偉東先生、呂永權先生通訊表決）。公司部分監事及高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

　　根據表決結果，同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，金額為不超過人民幣1.4億元且可滾存使用，有效期為自股東大會審議通過后的十二個月內。有關本事項的具體內容詳見公司登載于《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（）的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-004）。

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于增加自有資金理財額度的議案》。

　　公司分別于2018年3月30日、2018年4月26日召開的第二屆董事會第二十一次會議、2017年年度股東大會審議通過了《關于使用自有資金購買理財產品的議案》，決定以自有資金擇機、分階段購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，總額為不超過人民幣2億元，并自公司股東大會審議通過后的二十四個月內滾存使用。鑒于公司主營業務的持續下滑，且公司補償款到位后自有現金將有所增加，為獲得更多的投資收益，提升股東利益，決定在原有自有資金理財的基礎上，額外增加4000萬的理財額度，增加的自有資金理財部分每期購買的理財產品期限不得超過4個月，并在股東大會審議通過后的十二個月內滾存使用。

　　三、以6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避審議通過了《關于簽署〈土地聯合摘牌及共同建設協議之部分條款內容調整協議〉暨關聯交易進展的議案》，關聯董事王仲鳴、胡煜、黃遠回避表決。

　　根據表決結果，同意公司與新疆錦繡山河房地產開發有限責任公司、烏魯木齊市城際停車場投資有限公司簽署《土地聯合摘牌及共同建設協議之部分條款內容調整協議》。有關本事項的具體內容詳見公司登載于《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（）的《關于簽署〈土地聯合摘牌及共同建設協議之部分條款內容調整協議〉暨關聯交易進展的公告》（公告編號：2019-005）。

　　四、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，有關本事項的具體內容詳見公司登載于《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（）的《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2019-006）。

　　根據表決結果，同意公司對《公司章程》涉及公司住所、法定代表人、經營范圍以及臨時董事會會議的通知時間的相關條款進行修訂，并提請公司股東大會授權于董事會或董事會授權代表全權辦理相關的工商變更手續；涉及公司住所、經營范圍的內容最終以工商登記為準。

　　五、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整公司員工薪酬水平的議案》。

　　為了公司穩定持續發展，提升公司員工凝聚力及核心競爭力，公司決定對員工薪酬水平進行提升調整，本次調整不涉及董事層津貼及薪酬。根據本次調整方案，本次調整涉及員工人數338名，涉及調整人員2018年度薪酬發生額為1,458.28萬元，調整后2019年度增加額為279.36萬元，增幅比例為19.16%。本次調整自董事會審議通過之月起實施。

　　六、以8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避審議通過了《關于提取公司中高層管理人員獎勵金的議案》，關聯董事馬躍進先生回避表決。

　　鑒于公司經營市場環境的客觀因素，公司經營團隊仍排除艱難，努力創收開拓市場，在各項工作中（含重大事項）盡職盡責。考慮到公司整體薪酬水平較低，為穩固公司人才隊伍以及感謝公司中高層員工在多年以來對企業的支持與辛勤付出，經公司控股股東提議，公司決定對中高層管理人員提取2018年年度特殊貢獻獎勵金不超過597萬元人民幣作為當年度員工福利。本次獎勵人員包括：董事1人；監事1人；高級管理人員5人；中層管理人員14人。

　　公司目前現行有效的《薪酬管理制度》僅對生產經營性活動的獎金進行了規定，尚未對特殊性活動事項（如重組、并購等）產生的利潤進行規定，為制定更加人性化的薪酬制度，規范激勵機制，公司將于年度董事會會議對相關制度進行完善補充。

　　七、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于設立上海分公司的議案》。

　　根據表決結果，同意公司設立德力西新疆交通運輸集團股份有限公司上海分公司。有關本事項的具體內容詳見公司登載于《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（）的《關于設立上海分公司的公告》（公告編號：2019-007）。

　　八、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

　　根據表決結果，公司決定以現場和網絡投票表決相結合的方式召開2019年第一次臨時股東大會，現場會議定于2019年1月21日（星期一）14:30時在新疆烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）高鐵北五路236號烏魯木齊國際公鐵聯運汽車客運站2樓會議室召開，審議上述第一、二、三、四、六項議案。

　　《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-008）登載于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（）

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　德力西新疆交通運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十六次（臨時）會議（以下簡稱“會議”）通知和材料于2018年12月29日以傳真、專人送達、郵件等方式發出，會議于2019年1月4日上午在烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）高鐵北五路236號烏魯木齊國際公鐵聯運汽車客運站2樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開。應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人（其中現場出席的監事1人；監事邵林芳先生、楊阿娜女士以通訊方式出席）。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規規定。

　　一、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

　　監事會認為：在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司使用部分閑置募集資金投資于安全性、流動性較高、有保本約定的理財產品，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為和損害股東利益的情形；審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。因此，監事會同意使用部分閑置募集資金投資保本型理財產品。

　　二、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于增加自有資金理財額度的議案》。

　　經審核，公司在不影響發展計劃及日常經營的情況下，以自有資金擇機、分階段購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，有利于確保公司自有資金的理財收益，提升公司經營效益。因此，我們同意公司在原有自有資金理財的基礎上，額外增加4000萬的理財額度，增加的自有資金理財部分每期購買的理財產品期限不得超過4個月，并在股東大會審議通過后的十二個月內滾存使用。

　　三、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于簽署〈土地聯合摘牌及共同建設協議之部分條款內容調整協議〉暨關聯交易進展的議案》。

　　經審議，監事會認為：本次調整協議的簽署是公司與新疆錦繡山河房地產開發有限責任公司、烏魯木齊市城際停車場投資有限公司于2015年3月1日簽署的《土地聯合摘牌及共同建設協議》的補充；調整依據參考了周遭房產的市場價，具備公允性；本次調整內容的審議程序符合《公司章程》等相關法律法規的規定，不存在損害公司及公司股東的利益。因此，我們同意本次調整事項。

　　根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發布的《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（以下簡稱“上市公司監管指引第2號”）及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（以下簡稱“上交所募集資金管理辦法”）等有關規定，德力西新疆交通運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的前提下，使用首次公開發行募集的部分閑置募集資金進行現金管理，擇機、分階段購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，總額為不超過人民幣1.4億元，并在十二個月內滾存使用。

　　2019年1月4日，公司召開的第二屆董事會第三十一次（臨時）會議和第二屆監事會第十六次（臨時）會議分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準德力西新疆交通運輸集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]3048號）核準，公司首次向社會公眾投資者定價發行人民幣普通股（A 股）股票3,334萬股，發行價格為5.81元/股，募集資金總額為19,370.54萬元，扣除發行費用人民幣3,300.56萬元后，募集資金凈額為16,069.98萬元，全部存放于公司募集資金專項賬戶。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行驗證，并于2016年12月29日出具了信會師報字[2016]第116681號《驗資報告》。

　　公司分別于2018年3月30日、2018年4月26日召開的第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第九次會議、2017年年度股東大會審議通過了《關于終止部分募投項目及調整部分募集資金用途的議案》，同意終止《增資新疆準東德力西交通運輸有限責任公司投資“準東經濟技術開發區五彩灣二級客運站項目”》，將該項目的募集資金用于新項目的投資；調整《天然氣客車更新項目》的投資額度及部分募集資金用途。調整后的募投項目如下（單位/萬元）：

　　為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用閑置募集資金投資安全性高、流動性好、發行主體為有保本約定的商業銀行、單項產品期限最長不超過1年的短期理財產品或定期存款、結構性存款，且該等投資產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　公司擬使用不超過人民幣1.4億元的閑置募集資金進行現金管理，并在該額度范圍在上述決議有效期內該等資金額度可滾動使用。

　　公司在每次購買理財產品后、產品到期獲得收益后及時履行信息披露義務，披露包括但不限于該次投資產品的名稱、額度、期限等；不會變相改變募集資金用途。

　　公司使用的閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

　　公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，通過進行適度的低風險短期理財，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

　　盡管公司選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括（但不限于）選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作，及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　2、公司內部審計部負責審查理財業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實，再在每個季度末對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。

　　3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　4、公司必須嚴格按照《上市公司監管指引第2號》、《上交所募集資金管理辦法》、以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

　　本次使用公司首次公開發行的部分閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定，在保障資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的商業銀行、單項產品期限最長不超過1年的短期理財產品或定期存款、結構性存款，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　因此，我們同意公司董事會使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的決定，并將本事項提交公司股東大會進行審議。

　　在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司使用部分閑置募集資金投資于安全性、流動性較高、有保本約定的理財產品，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為和損害股東利益的情形；審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。因此，監事會同意使用部分閑置募集資金投資保本型理財產品。

　　經核查，本保薦機構認為：公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理事項，已經公司董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，審議程序符合法律法規規定；不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。使用部分閑置募集資金進行現金管理事項尚需公司股東大會審議通過方可實施。

　　（三）獨立董事關于第二屆董事會第三十一次（臨時）會議相關議案的獨立意見；

　　（四）長江證券承銷保薦有限公司關于德力西新疆交通運輸集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

　　本協議是對2015年3月1日德力西新疆交通運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）新疆錦繡山河房地產開發有限責任公司（以下簡稱“錦繡山河”）、烏魯木齊市城際停車場投資有限公司（以下簡稱“停車場投資公司”）共同簽署的《土地聯合摘牌及共同建設協議》（以下簡稱“共建協議”）之補充協議。

　　錦繡山河屬于公司關聯法人。截至本公告日，公司過去12個月內，未與錦繡山河發生過關聯交易；公司與其他關聯方發生的日常關聯交易累計金額未達到《上海證券交易所股票上市規則》規定的披露標準。

　　公司分別于2015 年2 月4 日、2015 年2 月28 日召開的第一屆董事會第十三次會議、2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關于簽訂南昌路客運站聯合摘牌并合作開發的三方協議的議案》；2015年3月1日，公司與錦繡山河、停車場投資公司共同簽署了《共建協議》，有關本事項的具體內容詳見《德力西新疆交通運輸集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》的。

　　2019年1月4日，公司召開的第二屆董事會第三十一次（臨時）會議審議通過了《關于簽署〈土地聯合摘牌及共同建設協議之部分條款內容調整協議〉的議案》，同意與錦繡山河、停車場投資公司就產權分配的細微調整簽署補充協議。

　　本次交易構成了上市公司的關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。截至本公告日，公司過去12個月內，未與錦繡山河發生過關聯交易；公司與其他關聯方發生的日常關聯交易累計金額未達到《上海證券交易所股票上市規則》規定的披露標準。

　　公司與錦繡山河受同一控股股東德力西新疆投資集團有限公司控制，現就錦繡山河的基本情況列示如下：

　　目前，烏魯木齊市當地房地產市場中，根據區域優勢不同，商鋪的銷售價格在1至5萬/㎡的價格區間內，目前具有相似可比性的位于克拉瑪依東路的萬科都市傳奇項目的商鋪銷售價格為：一層3至4萬/㎡，二層2.3萬/㎡，三層1.9萬/㎡。

　　共建“德錦永盛綜合樓”項目所在區域靠近市級中心，主要以商業居住為主，商業繁華度較好，人流量較大。參考房產評估公司對周遭房產的評估價值并結合項目自身情況，三方同意認可一層商鋪作價參考35883元/㎡，二層商鋪作價參考20525元/㎡。根據作價參考計算如下：

　　鑒于三方土地聯合摘牌及共同建設的“德錦永盛綜合樓”項目現已具備交付使用的條件（尚未辦理不動產權證）且項目建設過程中建設方案的調整對各方利益分配和承擔責任帶來了細微的影響，為不影響三方利益分配的公平性，經三方充分協商一致，同意對原共建協議的部分條款內容進行調整并簽署調整協議；本次補充協議的簽署不會對上市公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、本次交易應當履行的審議程序（一）公司第二屆董事會第三十一次（臨時）會議審議過程中，關聯董事王仲鳴先生、黃遠先生、胡煜鐄先生回避表決，最終以6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避審議通過了《關于簽署〈土地聯合摘牌及共同建設協議之部分條款內容調整協議〉暨關聯交易進展的議案》；本事項仍需獲得2019年第一次臨時股東大會審議通過。

　　（二）公司獨立董事對本次關聯交易進展事項發表了《獨立董事關于簽署〈土地聯合摘牌及共同建設協議之部分條款內容調整協議〉暨關聯交易進展事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第二屆董事會第三十一次（臨時）會議相關議案的獨立意見》，獨立董事對本事項發表了明確同意意見，具體內容同步登載于《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（）。

　　（三）獨立董事關于簽署《土地聯合摘牌及共同建設協議之部分條款內容調整協議》暨關聯交易進展事項的事前認可意見；

　　（四）獨立董事關于第二屆董事會第三十一次（臨時）會議相關議案的獨立意見；

　　（五）董事會審計與風險控制委員會關于簽署《土地聯合摘牌及共同建設協議之部分條款內容調整協議》暨關聯交易進展事項的書面審核意見；

　　鑒于：一、隨著德力西新疆交通運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）碾子溝重大資產置換重組工作的逐步實施，公司住所將發生變化；二、為提升內部控制管理體系，明確權責劃分及實際生產經營需要，擬對公司法定代表人進行變更；三、鑒于公司主營業務的下滑趨勢及戰略轉型發展的投資需要，公司擬就經營范圍進行補充；四、公司于2017年4月份就臨時董事會召開的通知時間對《德力西新疆交通運輸集團股份有限公司董事會議事規則》進行了修訂，擬統一臨時董事會會議的通知時間。

　　經公司于2019年1月4日召開的第二屆董事會第三十一次（臨時）會議審議通過，同意對上述事項涉及的《公司章程》相關條款進行修訂，并提請公司股東大會授權于董事會或董事會授權代表全權辦理相關的工商變更手續。具體修訂的條款如下（修改的內容以黑體加粗字體顯示）：

　　除上述內容修訂外，《公司章程》的其他內容均保持不變。本議案尚需提供公司股東大會以特別決議審議通過。

　　德力西新疆交通運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月4日召開的第二屆董事會第三十一次（臨時）會議審議通過了《關于設立上海分公司的議案》，現就相關事項公告如下：

　　經營范圍：與總公司的經營范圍一致。待總公司經營范圍增加“實業投資，投資咨詢，商務咨詢”工商變更完成后調整為“實業投資，投資咨詢，商務咨詢，旅客票務代理（鐵路客票、飛機票）”。

　　上海分公司的設立符合公司戰略發展需要，有利于優化公司戰略布局，拓展公司人才隊伍，提升公司綜合競爭力。

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　召開地點：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）高鐵北五路236號烏魯木齊國際公鐵聯運汽車客運站2樓會議室

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　上述議案的具體內容已于2019年1月5日登載于《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（）。

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　五、會議登記方法（一）登記時間：2019年1月18日10:30－16:30（二）登記辦法

　　1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

　　（三）登記地點及授權委托書送達地點：烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）高鐵北五路236號烏魯木齊國際公鐵聯運汽車客運站2樓證券事務部。

　　聯系地址：烏魯木齊市經濟技術開發區（頭屯河區）高鐵北五路236號烏魯木齊國際公鐵聯運汽車客運站2樓證券事務部

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年1月21日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。